天天看点：翰宇药业: 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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证券代码：300199         证券简称：翰宇药业   公告编号：2022-104              深圳翰宇药业股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、增加担保情况概述  深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“翰宇药业”或“公司”）于2022年12月28日召开的第五届董事会第十四次审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司拟为全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称“翰宇武汉”）向武汉农村商业银行申请总额度不超过6.7亿元人民币的综合授信（已获批复5.4亿元）上增加1.3亿元综合授信，期限不超过5年，全部用于补充公司流动资金，具体授信金额最终以银行实际审批为准。公司，全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司（以下简称“成纪药业”）以及控股股东、实际控制人曾少贵先生为本次翰宇武汉新增授信额度提供连带责任担保。本次担保事项尚需提交股东大会审议。  二、被担保人情况概述  被担保人名称：翰宇药业（武汉）有限公司  成立时间：2014年1月16日  注册地点：武汉市黄陂区横店街临空西街9号  法定代表人：曾少贵  注册资本：35,000万元人民币  经营范围：生物工程的投资、研发,经营进出口业务(不含国家禁止或限制进出口货物或技术),片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、原料药、医药中间体及原料生产及销售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)  本公司持有其100%股权。  三、本次增加担保的主要内容  公司、成纪药业及控股股东、实际控制人曾少贵先生为本次翰宇武汉新增1.3亿元综合授信额度提供连带责任担保，具体担保内容以实际签署的融资合同为准。  四、董事会意见  董事会认为：本次公司、成纪药业及控股股东、实际控制人曾少贵先生为本次翰宇武汉新增1.3亿元综合授信额度提供连带责任担保，是为了支持翰宇武汉的经营发展，补充公司流动资金，符合公司整体利益。翰宇武汉经营状况正常、资信良好，具备偿还担保对应债务的能力。且公司对其日常经营有控制权，公司及子公司成纪药业为其增加担保的财务风险处于公司可控的范围之内。董事会授权董事长曾少贵先生（或其委托代理人）代表公司与银行机构签署上述授信额度内的一切授信有关法律文件。  五、独立董事意见  公司、成纪药业及控股股东、实际控制人曾少贵先生为本次翰宇武汉新增1.3亿元综合授信额度提供连带责任担保是为了补充翰宇武汉流动资金，符合公司整体发展。本次增加保证担保及抵押担保的风险在公司可控范围之内，不会对上市独立性构成影响，不存在损害中小股东利益的行为和情况。公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定。  我们认为上述增加担保事项是合理的，符合法律法规的要求和公司发展的需要，一致同意该议案。  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  截至目前公司已审批的有效对外担保额度合计12亿元, 实际已提供对外担保余额8.29亿元, 占公司最近一期经审计净资产的50.30%,其中为子公司提供担保余额判决败诉而应承担损失的情形。  七、备查文件  特此公告                        深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

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